Análisis de cumplimiento
Realizamos un análisis exhaustivo y detallado de un período de tiempo específico, con el objetivo de evaluar las áreas de mejora y detectar posibles riesgos e incumplimientos. Con los resultados obtenidos diseñamos y proponemos un plan de regularización personalizado, adaptado a necesidades específicas, con soluciones que se ajusten a su situación y posibilidades.
Regularización espontánea
Nuestra firma de abogados se interesa por colaborar en la regularización espontánea de las obligaciones, que hayan sido detectadas, para ello, proponemos a nuestros clientes la implementación de una serie de acciones tendientes al establecimiento de un programa de cumplimiento dentro de la organización y la mitigación de los riesgos detectados.
Elaboración de manual de cumplimiento
El manual de cumplimiento debe fungir como una herramienta funcional en la operación y cumplimiento de las obligaciones que realiza el sujeto obligado y ejecuta el encargado del cumplimiento, por esta razón, nos enfocamos en ofrecer alternativas sencillas para el diseño y elaboración del manual, asegurándonos de que se ajuste a las necesidades y expectativas para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones y fomentar las buenas prácticas.
Elaboración de formatos de identificación de clientes o usuarios
Te ayudamos en el diseño y elaboración de los formatos de identificación de clientes o usuarios, asegurándonos de cumplir con los requisitos establecidos en los anexos de las reglas de carácter general de la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Además, de ofrecerte un diseño especializado conforme a tu identidad corporativa y una estructura sencilla y práctica para la correcta captura de datos.
Talleres de capacitación del debido cumplimiento
En legafirm Consulting, creemos en que "Para lograr un cumplimiento, oportuno, es necesario fortalecer el conocimiento y capacidad de conciencia del responsable del cumplimiento" por tal, razón ofrecemos talleres de capacitación con un enfoque personalizado, dinámico, claro y práctico, proporcionando herramientas y recursos adicionales que le permitan al sujeto obligado establecer controles internos relacionados con la o las actividades vulnerables que realiza para monitorear el debido cumplimiento de sus obligaciones.
