CERTIFICACIÓN UIF DE PLD PARA ACTIVIDADES VULNERABLES.
El pasado 06 de agosto de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Dicha Certificación se fundamenta en el artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General a las que se refiere la LFPIORPI mismo que a la letra dice:
Artículo 34 Bis.- Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la Ley, podrán obtener la certificación que otorgará la UIF en materia de cumplimiento de la Ley, su Reglamento y estas reglas, para la prevención y detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o destinados al financiamiento al terrorismo, conforme a la convocatoria que emita y publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha certificación tendrá una vigencia de 5 años.
Por lo tanto, dicha certificación no es considerada de carácter obligatorio; sin embargo, la propia autoridad ha remarcado que la certificación trae consigo los siguientes beneficios:
- Profesionalizar a los Sujetos Obligados, es decir garantizar que estos cuenten con los conocimientos necesarios para cumplir de forma adecuada lo establecido por la norma.
- Fortalecer los mecanismos internos de prevención contra la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia.
Aunado a lo anterior la autoridad delimitó en su artículo DÉCIMO NOVENO, de la convocatoria los temas a evaluar en el examen correspondiente para evaluar la certificación.
- a) Generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- b) Actividades Vulnerables y sus obligaciones.
- c) Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las Actividades Vulnerables.
La evaluación será en distintas sedes de la República Mexicana el próximo día 27 de noviembre del año en curso, la Unidad de Inteligencia Financiera notificará a los participantes los resultados de dicho examen el día 10 de enero del año 2022 manifestando si dicho resultado es “Aprobatorio” o “No Aprobatorio” y en ninguno de los casos hará referencia a puntajes, calificaciones o porcentajes.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, la certificación tiene como objetivo establecer referencias e indicadores respecto al conocimiento y cumplimiento del marco jurídico aplicable de los sujetos obligados.
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